Lawyer Intake

Plataforma para Gestionar su Reporte

Manejo eficaz y confidencial de su información corporativa.

Comenzar Aquí

Experiencia en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) de EE. UU.

Comprensión y Aplicación Experta de la Ley para Proteger su Negocio.

Comenzar Aquí

Sistema para la Gestión del Reporte

Procesamiento Ágil y Privado de la Información de su Empresa.

Comenzar Aquí

Proceso automatizado con pago fácil y eficiente gestión de llenado y envío de información.

Comenzar Ahora

Proceso cuidadosamente diseñado para cumplir con los requisitos legales de CTA.

Recursos

Proceso privado y seguro con resguardo de información, respaldo, privacidad y asesoría legal profesional.

Nosotros

¿Qué es la Ley de Transparencia Corporativa?

A partir del 1 de enero del 2024, el congreso de los Estados Unidos en un esfuerzo para combatir los delitos financieros, en especial el lavado del dinero, requiere que toda empresa formada en el país presente información sobre sus beneficiarios finales. Esta ley es la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).

Las reglas del CTA requieren que la Red de Control de Crímenes financieros (FinCEN) del Depto. del Tesoro de los EE. UU. compile una base de datos con información sobre pequeñas y medianas empresas operando en el país y sobre sus beneficiarios finales, tanto dueños como individuos que ejerzan control sobre algún aspecto de las operaciones de la compañía.

Fechas Límite para Presentar Su Reporte

  • Empresas preexistentes (creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024): Presentar Reporte BOI antes del 1 de enero de 2025.
  • Nuevas empresas a) creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024: 90 días tras notificación de registro efectivo y b) creadas o registradas a partir del 1 de enero del 2025: 30 días tras notificación de registro efectivo.
  • Exentas ahora obligadas: Presentación de Reporte dentro de 30 días tras perder la exención.
  • Cambios y Enmiendas a Reporte BOI presentado anteriormente: 30 días después del cambio de la información.

Multas por Incumplimiento: Transparencia Corporativa

El incumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa puede resultar en Multas de $500 por día y la posibilidad de enfrentar hasta 2 años de prisión por delitos graves

Información rápida para subir

Registro de varias empresas

Portal cifrado
y certificado de
ciberseguridad

Precios especiales para registro de múltiples empresas

Cumplimiento
de material
conforme

Cumplimiento con CTA de una Manera Eficaz

Ya sea que sea una startup buscando una manera rápida y económica de presentar documentación, una organización más establecida con múltiples empresas, o una empresa con diferentes niveles de propiedad, tenemos las soluciones que le ayudarán a cumplir de manera rápida y eficiente.

Gestionar Reporte BO1

Reporte

Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene un solo y único dueño que es completamente responsable de todas las decisiones de la compañía.

  • 1 Reporte
  • 1 Beneficiario Final
  • LLC - Miembro Único
  • Copia Electrónica BOIR

$49

Agregar al Carrito
Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial serán sujetos a un Cobro Adicional

Reporte

Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene dos dueños que son conjuntamente responsable de todas las decisiones de la compañía.

  • 1 Reporte
  • 2 Beneficiarios Finales
  • LLC - Dos Miembros
S o C Corp
2 Socios
  • Copia Electrónica BOIR

$99

Agregar al carrito
Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial serán sujetos a un Cobro Adicional

Reporte 

Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene cualquiera de los siguientes: múltiples dueños, ejecutivos encargados de diferentes funciones (C-Suite), una junta directiva y/o consejo de gerentes, o que es subsidiaria de una empresa extranjera

  • Subscripción Anual Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial Están Incluídos
  • Múltiples Beneficiarios Finales
  • LLC - S Corp ó C Corp con Múltiples Socios o Miembros Subsidiaria de Empresa Extranjera
  • Copia Electrónica BOIR

$299

Agregar al carrito

Reporte

Su empresa tendrá 30 días para informar cualquier cambio en la información reportada que puede incluír; cambio en el nombre, dirección o número de identificación único de un usufructuario declarado en un informe BOI, cambio en los usufructuarios, una venta que modifique la participación del 25% o el fallecimiento de un usufructuario entre otros.

$49

Agregar al Carrito

Blog

Mar 24, 2024

Claves para Entender y Cumplir con el Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) Según la FinCEN

El Informe BOI debe detallar información vital de los propietarios beneficiarios y de quienes hayan efectuado la solicitud para constituir o registrar la empresa en cuestión.

Leer Más

Contáctenos

Contáctenos directamente por teléfono, o llene el formulario.

Teléfono

(205) 291-1252

Correo electrónico

info@llccorpcompliance.com

Envíanos un mensaje

Envíanos un mensaje
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.