Alerta: FinCEN se ha enterado de intentos fraudulentos de solicitar información de personas y entidades que pueden estar sujetas a requisitos de presentación de informes según la Ley de Transparencia Corporativa.
Estas estafas fraudulentas pueden incluir:
- Correspondencia solicitando pago. NO se cobra ninguna tarifa por presentar el reporte BOI directamente ante FinCEN. FinCEN NO envía correspondencia solicitando pago para presentar BOI. No envíe dinero en respuesta a ningún correo que afirme ser de FinCEN u otra agencia gubernamental.
- Correspondencia que solicita al destinatario que haga clic en un URL o que escanee un código QR. Esos correos electrónicos o cartas son fraudulentos. No haga clic en ningún enlace o archivo adjunto sospechoso ni escanee ningún código QR en correos electrónicos, sitios web o correos no solicitados.
- Correspondencia que hace referencia a un «Formulario 4022» o un «Aviso de Cumplimiento Importante». Esta correspondencia es fraudulenta. FinCEN no tiene un «Formulario 4022». No envíe el reporte BOI a nadie completando estos formularios.
